烟台东诚生化股份有限公司 2012年第一次临时股东大会决议公告-股票频道

发布于2017-10-22   浏览200次   评论0条  

  使结合信号:002675 产权证券简化:Dong Cheng Biochemistry(002675),股吧公报号:2012-012

  烟台东城生化使加入有限公司

  就头等暂时合伙大会后果的公报

  本公司及董事会行政工作的保证人authenticit、严格和完整性,缺乏虚伪记载、给错误的劝告性资历或成功地投下。

  一、汇合点考勤:

  烟台东城生化使加入有限公司(以下简化“公司”)2012年头等暂时合伙大会于2012年7月5日9时在烟台经济技术开发区黄河路86号烟台新老年大酒店三楼汇合点室以现场开票投票表决的方式集合。合伙大会由董事会召开。,董事长掌管汇合点。,公司董事、掌管列席合伙汇合点,高级办理整体职员和大律师、提案国代表列席了汇合点。,这次汇合点的集合和集合,适合互相牵连专家的想要。。

  通俗的6名合伙和合伙代表分担者,对代表有投票后果的使加入万股,公司约1亿800万股投票后果。

  二、思索投票表决的提名:

  1、尊敬经过了《就使充满发展烟台东城生化使加入有限公司生物医药工业园提出罪状账单的请求。

  投票表决结实:汇合点加入一万股。,0股反,0股,弃权,同意股数占这次合伙大会有病的投票后果使加入数的100%。

  2、尊敬并经过了《就上市后公司的修正》<烟台东城生化使加入有限公司条例(草案)>账单的请求。

  投票表决结实:汇合点加入一万股。,0股反,0股,弃权,同意股数占这次合伙大会有病的投票后果使加入数的100%。

  3、尊敬经过了《就改组孙宏涛行医为公司监事账单的请求。

  投票表决结实:汇合点加入一万股。,0股反,0股,弃权,同意股数占这次合伙大会有病的投票后果使加入数的100%。

  4、尊敬经过了《就整理孤独董事薪酬账单的请求

  投票表决结实:汇合点加入一万股。,0股反,0股,弃权,同意股数占这次合伙大会有病的投票后果使加入数的100%。

  三、大律师问题的法度反对的理由书

  由现在称Beijing中伦法度公司Hu Tin合伙大会、365体育投注大律师现场证词,并宣布法度反对的理由,以为:合伙大会集合并放映期了该提出罪状。、召开人资历、致力于汇合点的整体职员资历、投票表决顺序和依法开票结实、公司的公司条例规则和文字。合伙大会后果的正确和有病的性。

  四、备查提出

  1。2012头等特殊汇合点的后果签字;

  2.现在称Beijing市中伦大黑色豪门企业问题的《就烟台东城生化使加入有限公司2012年头等暂时合伙大会的法度反对的理由书》。

  特别地公报。

  烟台东城生化使加入有限董事会

  2012年7月5日

  使结合信号:002675 产权证券简化:东诚生化 公报编号:2012-013

  烟台东城生化使加入有限公司

  董事会第九次汇合点次要的次汇合点后果

  本公司及董事会行政工作的保证人authenticit、严格和完整性,缺乏虚伪记载、给错误的劝告性资历或成功地投下。

  一、董事汇合点案的板

  2012年7月5日,烟台东城生化使加入有限公司(以下简化“公司”)在山狗舞烟台经济技术开发区长白山路7汇合点室集合了次要的届董事会第九次汇合点。这次汇合点是在2012年6月25日经过电子邮件流通的。汇合点在现场进行。,汇合点宜完全屈从于压制5位董事。,给5身体的的掌管。公司监事和高级办理整体职员致力于了汇合点。。由董事长掌管的汇合点由Yi Shou行医掌管。,汇合点集合适合《中华人民共和国公司条例》(以下简化“《公司条例》”)及《烟台东城生化使加入有限公司条例》(以下简化“《公司条例》”)等顾虑规则。

  二、董事会汇合点使适应

  尊敬后的董事会,以下提名以拖方式投票表决:

  (一) 汇合点以5票加入、0票反、0票弃权,尊敬经过了《就变动经营范围及修正公司条例账单的请求。该钞票需适用于合伙大会的。

  加入公司经营范围变动,同时,公司条例切中要害顾虑规则是:

  条目

  原心甘情愿的

  修正后心甘情愿的

  第十四条

  流露法,公司的经营范围是:利奎明、肝磷脂钙、蓝矾鳃基的素、蓝矾鳃基的素(开枪用)、卡巴克络磺酸钠、多西他赛、依诺利奎明、达利奎明、低分子利奎明的虚构、有工作的、推销的;胶原卵白、氨基的右旋糖氢氯酸盐、透明性质酸、细胞颜料c(冻干)虚构、有工作的、推销的。(需求存在答应虚构和办理,推进答应证大后方可虚构)

  流露法,公司的经营范围是:利奎明、肝磷脂钙、蓝矾鳃基的素钠、蓝矾鳃基的素钠(开枪用)、依诺利奎明、达利奎明、氢氯酸氨基的右旋糖、卡巴克络磺酸钠、多西他赛)虚构、有工作的、推销的;蓝矾鳃基的素、胶原卵白、透明性质酸、细胞颜料C(冻干)、勒索鳃基的粉虚构、有工作的、推销的。(需求存在答应虚构和办理,推进答应证大后方可虚构)

  依据顾虑规则,该法案是由合伙大会付托,它依然需求失掉商业部门的付托。。

  (二) 汇合点以5票加入、0票反、0票弃权,尊敬经过了《就提请集合在第2012次特殊合伙大会上账单的请求。

  见使结合时报的心甘情愿的、《使结合日报》、《奇纳河使结合报》、《上海使结合报》和巨潮信息网()《在第2012次特殊合伙大会上汇合点流通的》。

  三、备查提出

  1。由董事会董事签字并覆盖海豹的分解系数;

  特别地公报!

  烟台东城生化使加入有限董事会

  2012年7月5日

  使结合信号:002675 产权证券简化:东诚生化 公报编号:2012-014

  烟台东城生化使加入有限公司

  2012次特殊合伙大会流通的

  本公司及董事会行政工作的保证人authenticit、严格和完整性,缺乏虚伪记载、给错误的劝告性资历或成功地投下。

  一、 汇合点的基本使适应

  1、合伙大会:在第2012次特殊合伙大会上

  2、人集合合伙大会:董事会,2012年 7月5日公司次要的届董事会第九次汇合点尊敬经过集合公司在第2012次特殊合伙大会上的后果。

  3、汇合点的正确、合规性:董事会作为合伙大会召开人,鸣谢、行政规章、控制、正态化提出和建立。

  4、汇合点集合日期、工夫:2012年 8月 15日14:00

  5、汇合点集合的方式:这次合伙大会所采取的投票表决方式是现场开票投票表决。

  6、列席情郎:

  (1)合伙握住使加入公司在流露的日期。2012年8月8日(星期三)合伙大会汇合点记载,于股权流露日后期收盘时在奇纳河结算深圳分行流露在册的公司整体合伙均有权列席合伙大会,可以以书面形式付托代理人列席汇合点并开票,该合伙代理人不用是公司的合伙。

  (2)董事会、监事、高级办理整体职员。

  (3)公司保持的大律师和董事会索取的及其他客人的。

  7、现场汇合点集合放置:烟台经济技术开发区长白山路7汇合点室

  二、 汇合点尊敬事项:

  1、《就变动经营范围及修正公司条例账单的请求;

  阐明:该钞票须经特殊后果经过

  三、 汇合点流露方式:

  1、流露手续:

  (1) 自然人合伙合伙账卡、容量证或及其他有病的证件暗示容量或证实;代理人是由自然人合伙代表致力于T,客户容量证(硬拷贝)、代理人的容量证、付托拨款证、合伙报账卡或及其他有病的证件暗示容量;

  (2) 法人代表列席汇合点的法定代理人,我需求握住容量证。、营业执照(硬拷贝)、法定代理人容量证实、合伙报账卡流露;法定代理人指定而尚未上任的的代理人列席了汇合点。,需求营业执照(硬拷贝)、法定代理人容量证实、客户容量证(硬拷贝)、代理人的容量证、付托拨款证、合伙报账卡或及其他有病的证件或证实区;

  (3) 异地合伙可以经过写印刷体字母或电报传真流露,请仔细的填写「合伙合伙流露表」(f),报名鸣谢。请寄封信:山狗舞烟台市经济技术开发区长白山路7号烟台东城生化使加入有限董事会办公楼,邮递区号:264006(请选出信封合伙),电报传真或旅行包2012 8月 9日17 在公司运送前。本公司不接受电话制造流露。

  2、流露工夫:2012年8月9日,午前9:00-11:00,后期14:00-17:00.

  3、流露放置和联系信息:

  地址:山狗舞烟台市经济技术开发区长白山路7号烟台东城生化使加入有限董事会办公楼。

  电话制造:0535- 6371119 电报传真:0535- 6371119

  使接触:田丰歌 刘小杰

  四、 汇合点联系信息:

  地址:山狗舞烟台市经济技术开发区长白山路7号烟台东城生化使加入有限董事会办公楼。

  电话制造:0535- 6371119

  信箱:stock@

  使接触:田丰歌 刘小杰

  致力于者的张贴、交通及及其他费。

  五、 备查提出

  1、 董事会第九次汇合点次要的次汇合点后果

  六、 附件

  1、 付托拨款证

  2、 分担者者流露表

  烟台东城生化使加入有限董事会

  2012年7月5日

  附件1:

  付托拨款证

  自己(本单位)作为烟台东城生化使加入有限公司的合伙,兹付托 行医(女儿)代表自己(单位)列席烟台东城生化使加入有限公司在第2012次特殊合伙大会上,基于信用的有权投票表后果案尊敬MEE,签字这次汇合点需求签字的顾虑提出。。我(单位)对汇合点钞票投票表决如次:

  序号

  名字的请求

  投票表决反对的理由

  同意

  反

  弃权

  1

  《就变动经营范围及修正公司条例账单的请求

  (解说):请在“投票表决反对的理由”列对立应的“同意“”或“反”或“弃权”的空格内填上“√”号。开票人仅仅暗示“同意”或“反”或“弃权”一种反对的理由,使消失、填写及其他记分,开票或不开票权的多个有病的,该废的。)

  付托人署名(盖张):

  客户编号:

  付托人合伙账号:

  次要产权证券美国昆腾公司:

  基于信用的(署名):

  基于信用的容量证号:

  付托日期: 2012 年 月 日

  附件2:

  分担者者流露表

  关2012年8月8日后期3:00市完毕时本公司(自己)握住烟台东城生化使加入有限公司的产权证券,现流露致力于公司在第2012次特殊合伙大会上。

  姓名: 联系电话制造:

  标识号: 合伙报账号码:

  握住股数: 日期: 年 月 日

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